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44118太阳成城集团有限公司关于2022年反洗钱宣传活动

为进一步普及反洗钱知识，提升公司员工和客户反洗钱意识，2022年，公司抓住上海疫情平缓期，全面开展以“提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动”为主题的反洗钱宣传活动。在线下宣传方面，公司以上海为宣传主阵地，协同武汉、北京和深圳开展反洗钱线下宣传活动。精心布置办公场所，通过张贴海报，摆放宣传

2022 / 08 / 05 查看详情

反洗钱宣传|【小知识】反洗钱保护你的金融安全

一、反洗钱以“了解你的客户”为原则反洗钱义务机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。二、反洗钱义务机构必要时会对客户说“不” 反洗钱义务机构无法完成法规规定的客

2022 / 07 / 29 查看详情

反洗钱宣传|【宣传页】保管好证券账户，出借违法有风险

资料参考：21世纪经济报道

2022 / 07 / 29 查看详情

反洗钱宣传|【海报】提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动

2022 / 07 / 29 查看详情

反洗钱投教 | 反洗钱，让“罪”与“赃”无处可藏

央视网消息(焦点访谈)：当我们看到反洗钱这三个字的时候，可能很多人都觉得这是影视剧里的情节，和我们个人没多少关系。但事实却恰恰相反。从今年3月开始，由央行、公安部、国家监委、最高检等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》全面实施。面对洗钱犯罪的严峻形势，行动计

2022 / 04 / 30 查看详情

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